ᴅᴀʀᴋ ᴍᴏɴᴇʏ ɴᴇᴡs. [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ʙʟᴀᴄᴋ ᴀᴜᴅɪᴛ | Страница 21 - форум LegalRC
  1. Не проходите мимо!
    Раздел "Мафия"
    Игры, развлечения, призы!
    Правила игры прочти обязательно
    -->>>тут<<<---
    Ищем спонcоров проекта залетай
    --->>>сюда<<<---

    Объявление для участников и новичков:
    1. Набор на новую игру -->>>тут<<<--- дата старта
    2. Не забывайте сдавать голоса до 15:00 по мск след дня после подведения итогов!
    Скрыть объявление








  2. ВНИМАНИЕ!
    ТРЕБУЮТСЯ СКЛАДЫ И ЗАКЛАДЧИКИ В РЕГИОНАХ РФ: ПРИВОЛЖЬЕ, ЦЕНТР, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНЫ.
    ЗП от 200 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ до 800 тыс. руб. в мес.
    ПИСАТЬ В джаббер [email protected] или VIPole ID: rabotarf
    Скрыть объявление

  3. Ultra-Stuff

    Ведётся набор сотрудников по всей РФ!

    Работа курьера, водителя, склада в каждом городе страны!
    Курьер - Зарплата от 60.000р в неделю (документы, либо залог)
    Склад - Зарплата от 80.000 рублей/нед (документы + залог)
    Водитель - Зарплата от 100.000 рублей/нед (документы + залог)
    *С возможностью отработать залог, в процессе работы и стажировки

    Так же есть удалённая вакансия по набору персонала (HR-менеджер)

    Наши контакты:
    @Milana_Work
    @kors_77
    Скрыть объявление
  4. Ищем курьеров\ склады\ перевозчиков во всех городах России!

    Рассмотрим людей с минимальным залогом в зависимости от региона!
    От нас:

    Своевременные еженедельные выплаты
    Компенсация сьемного жилья
    Оплачиваемый отпуск каждые пол года
    Бонусы за выполнение плана и дорогие подарки лучшим сотрудникам
    Найдем мотивацию именно для вас, нацелены на взаимовыгодную партнеркую работу

    За подробностями пишите сюда:

    Наш магазин на гидре, писать в ЛС с пометкой "Работа":
    http://hydraruzxpnew4if.com/market/913●



    Джаббер: [email protected] \
    [email protected]

    ТГ: @poramoney

    Скрыть объявление






  5. Привет от Тортуги ☮!
    Не все знают, но всем зеленым и оражевым пользователям - огромные льготы для открытия своего магазина, расширенная репа, клевые скидки и бонусы.
    Условия для вступления в зеленые и оранжевые крайне просты. Для тех, кто хочет развивать свой бизнес, растить зеленую тему и быть в теме Раста-Движа.
    Поклонникам Скоростей, Миксов и Реги просьба не обращаться, здесь только натур и psy :)
    Подробнее на Tortuga https://legalrc.in/tortuga/
    Скрыть объявление
  6. Дорогой друг.
    Если тебе нужен товар и безопасная сделка пиши Гаранту форума :
    Доставка в любой город
    Цены от:
    1кг - 339тр
    3кг - 315тр
    5кг - 300тр
    Якутск 1 лям 1кг
    Скрыть объявление
  7. ВНИМАНИЕ ПЛАСТИЛИНОВЫЙ КОНКУРС!!! "LEGALRC 10лет В ЭФИРЕ"
    Учавствуйте! Не упустите свой шанс сорвать куш!
    Большой призовой фонд! Сжатые сроки с 30 марта по 30 июня!

    >>>КЛИКАЙ СЮДА<<<

    Скрыть объявление
  8. YELLOW ♺ SYNDICATE™

    ⚡️ Предлагаем БЕЗОПАСНУЮ работу и защиту. ⚡️


    Синдикат набирает Курьеров, Перевозчиков, Химиков по всему СНГ!

    ஜ══════════════ஜ۞ஜ══════════════ஜ

    КУРЬЕР — Любой город | Зарплата до 800.000 руб/месяц | Защита от Полиции

    ХИМИК — Любой город | Зарплата до 10.000.000 руб/месяц | Лаборатория под ключ

    ПЕРЕВОЗЧИК — Любой город | Зарплата до 5.000.000 руб/месяц | Авто в подарок

    ஜ══════════════ஜ۞ஜ══════════════ஜ


    НАШИ КОНТАКТЫ:

    ГИДРА: http://hydraruzxpnew4if.com/market/9753●

    ДЖАББЕР: [email protected] или [email protected]
    ТЕЛЕГРАММ: @YSNDCT
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Уважаемые пользователи форума LegalRC

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
У форума только один адрес https://legalrc.in Ссылка : https://legalrc.in
Будьте внимательны и проверяйте ссылки по которым переходите !
Если увидите подозрительные ссылки , срочно сообщайте администрации!



Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения

ᴅᴀʀᴋ ᴍᴏɴᴇʏ ɴᴇᴡs. [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ʙʟᴀᴄᴋ ᴀᴜᴅɪᴛ

Тема в разделе "Безопасность в Сети!", создана пользователем ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 15 ноя 2020.

  1. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Главы ЦБ тоже не брезгуют отмыванием денег. Во Франции начато расследование против главы ЦБ Ливана. Проводится расследование на территории Швейцарии. В отношении банкира были поданы две жалобы в антикоррупционное отделение прокуратуры. Авторы жалоб требуют расследовать массовое бегство капитала из Ливана, приобретение элитной недвижимости, несоразмерное с доходами фигурантов, а также ответственность финансовых посредников. Заявители оценивают сумму активов Саламе по всему миру в сумму, превышающую $2 млрд. Глава ЦБ Ливана утверждает, что заработал состояние благодаря наследству, а также карьере финансиста.
  2. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег. Расследование началось в связи с серьезнейшими нарушениями национального законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма. Государственный отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) выявил нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности. В процедурах идентификации личности клиентов банка существуют значительные недостатки, позволяющие клиентам обходить законодательство.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 7 июн 2021 в 12:06
  3. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Знаете, кто лидер по внедрению криптовалюты? Африка. Генеральный директор Paxful, Рэй Юсеф,сказал, что сейчас все внимание должно быть обращено на Африку. Юсеф сказал, что количество транзакций на Paxful в Африке, в сочетании с поисковыми запросами в Google, в основном из Нигерии, отражает «огромный импульс», связанный с внедрением криптовалюты. Ранее в этом году Центральный банк Нигерии (CBN) приказал местным банковским учреждениям выявлять и закрывать любые счета, привязанные к криптоплатформам. Приказ был встречен быстрой реакцией и с тех пор CBN несколько ослабил свои позиции. Однако нигерийские пользователи быстро переключились на торговлю на одноранговых платформах, таких как Paxful, чтобы избежать взаимодействия с местными банками. Юсеф добавил, что в дополнение к ведущим рынкам, таким как Нигерия, каждый день «взрываются» новые рынки. Он ожидает, что Камерун и Эфиопия будут сильными претендентами на развивающиеся криптовалютные рынки в ближайшие несколько лет.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 7 июн 2021 в 12:06
  4. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    В ГД предлагают проверять все переводы из закрытого списка стран. Кроме того, что Росфинмониторинг может получить право отслеживать денежные переводы из закрытого списка стран. Ещё одной поправкой оговаривается, что получение как обычными гражданами, так и юрлицами перевода средств в любом размере подлежит контролю, если деньги поступают из зарубежного государства, которое внесено в специальный перечень Росфинмониторинга «ограниченного доступа» (список пока не утверждён). Банки будут получать списки стран для отслеживания операций через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, публиковать их открыто не будут.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 7 июн 2021 в 13:50
  5. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Страны G7 договорились о налоге для транснациональных корпораций. 5 июня министры финансов стран G7 достигли соглашения о введении минимальной ставки налога на прибыль для транснациональных корпораций в размере не менее 15%
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 7 июн 2021 в 13:51
  6. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилано Аллегри подозревается в отмывании денег. В период с августа 2018 по апрель 2021 года Аллегри получал сомнительные переводы из-за рубежа — в частности от мальтийской компании Oia limited, которую подозревают в организации нелегальных азартных игр и ставок, мошенничестве и связях с итальянскими преступными группировками. Всего он получил переводы на сумму более €160 тыс. Помимо этого Аллегри получил более €160 тыс. от компании Hit DD Nova Gorica, которая управляет «гостиницами, игровыми и развлекательными центрами в Словении». Официально эти выплаты проходят в качестве выигрышей, однако из-за повторения сумм у следствия возникли подозрения в законности этих операций. Сам Аллегри обвинения отрицает.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 7 июн 2021 в 16:23
  7. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Альфа-Банк опускается все ниже и ниже. На дно. Все чаще клиенты пишут заявления, претензии и жалобы по сценарию, очень напоминающему ВТБ. У клиентов пропадают деньги с зарплатных карт. При этом клиенты не получают никаких сообщений с кодами подтверждения. А суммы не маленькие - от 15 тыс рублей. Списания происходят на оплату телефонов, интернета и просей дребедени, которой клиенты даже не пользовались никогда. При это при банальном пополнении счета своего мобильного телефона клиенты получают смс и push-уведомление с кодом. Альфа не принимает заявлений от клиентов без документов из полиции. А статистика нам известна - 15% возврата украденных денег. Альфа, потрудитесь объяснить, что за беспредел твориться в вашей шараге!
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 8 июн 2021 в 12:11
  8. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Ведущие юрисдикции для крипто-хедж-фондов. Их три: Каймановы острова, США и Гибралтар. Гибралтар вошел в тройку лидеров, обогнав Британские Виргинские острова и Люксембург. Каймановы острова и США сохранили свои позиции в качестве двух ведущих мест, где находятся крипто-хедж-фонды, хотя их рыночные доли в целом снизились.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 8 июн 2021 в 12:11
  9. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Как русская мафия отмывает деньги в Бельгии и Латвии. Начало. Латвия и Бельгия наложили арест на активы лиц, связанных с российской мафией, отмывающей деньги в Европе, украденные у Hermitage Capital. Следственный судья из Бельгии Бруно де Хаус арестовал около $400 тыс. евро доходов от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен. Он также обвинил в отмывании денег двух россиян - Сергея Медведева и Ирину Теркину. Решение было принято еще в прошлом году. Однако расследование по-прежнему конфиденциально.
    На данный момент неизвестно, где находится супружеская пара из России. Судью попросили о дополнительном расследовании, и если обнаружатся еще доходы об отмывании, то тут же будут арестованы. Речь идет о шикарном дуплексе на улице Черных сестер в старом городе Антверпена. Парочка купила его в 2008 г. и продали с хорошей прибылью в 2019. Это была лишь часть от 4 млн евро, отмытых в банках Бельгии. И это также лишь часть тех 200 млн евро, которые были отмыты во многих других странах ЕС после того, как преступная группировка украла их у Hermitage в России и убила юриста этой фирмы Магнитского, когда он заявил об этом. После чего компания Hermitage в 2018 г. спровоцировала крупнейший скандал с отмыванием денег в истории ЕС — это дело Danske Bank, и речь о сумме в 200 млрд евро. За прошедшие годы власти Эстонии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и США также конфисковали активы на сумму более 40 млн евро.
    Латвия, как и Бельгия, присоединилась к ним на прошлой неделе, когда власти конфисковали квартиру стоимостью 230 тыс. евро в модном районе Риги. Недвижимость была конфискована, поскольку выяснилось, что она была приобретена за деньги, связанные с делом Магнитского. Продолжение сегодня.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 8 июн 2021 в 18:10
  10. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Подолжение. Недвижимость приобрел гражданин Российской Федерации в обмен на временный вид на жительство. Действия россиян в Латвии схожи с их действиями в Бельгии: использование неизвестных людей для покупки вполне обычных вещей. В обоих случаях украденные средства поступали через банки на Кипре, в Эстонии и Латвии от фирм-прокладок. Деньги на покупку недвижимости в Риге поступили из кипрской компании—прокладки, подконтрольной Дмитрию Клюеву — россиянину, связанному с организованной преступной группировкой.
    На расследование отмывания денег могут уйти годы ввиду сложности схем. Эта «прачечная», в которой участвуют сотни компаний, деньги со счетов которых поступали как минимум в шесть латвийских банков.
    При этом Кипр, где Клюев, предполагаемый глава российской мафии, владел собственностью и банковскими счетами, не вводил никаких арестов и не выдвигал никаких обвинений.
    В целом, львиная доля украденных 200 млн евро все еще пребывают в финансовой системе ЕС. Группа Клюева купила квартиру в Антверпене за 260 тыс. евро в 2008 г. и продала ее более чем за 400 тыс. евро примерно 10 лет спустя. И именно поэтому, согласно бельгийскому законодательству, отмывание денег считается “бессрочным преступлением” — преступлением без срока давности.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 8 июн 2021 в 18:12
  11. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    А вы знали, что у ФБР есть собственный мессенджер? С его помощью было арестовано более 800 подозреваемых в отмывании денег, торговле наркотой и убийствах по всему миру. Как провернули такую операцию? Преступников обманов заставили воспользоваться мессенджером «с надежным шифрованием».
    Австралийские спецслужбы и ФБР тайно продвигали среди преступников приложение ANOM. Сначала его использовали только криминальные авторитеты, а потом и около 300 преступных синдикатов из более чем 100 стран стали его использовать.
    Например, в Австралии с помощью ANOM удалось арестовать 224 человек, а также изъять три тонны наркотиков, $35 млн наличными и другие активы. Правоохранителям пришлось читать миллионы сообщений в режиме реального времени.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 9 июн 2021 в 15:51
  12. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Производные DeFi могут быть незаконными. Нелицензированный рынок децентрализованного финансирования (DeFi) может быть незаконным в США. Рынки DeFi для производных инструментов - например, то есть фьючерсные контракты - могут быть незаконными в соответствии с Законом о товарных биржах, законом США, который регулирует такие продукты и требует, чтобы они торговали только на регулируемых контрактных рынках (DCM), сказал комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Дэн Берковиц в своей речи на Форуме по управлению активами. Помимо законности, Берковиц также выразил обеспокоенность тем, что рынки DeFi, торгующие производными инструментами, могут не иметь той же защиты, что и их централизованные коллеги. Он сказал, что регулируемые финансовые учреждения юридически обязаны защищать средства клиентов, и существуют посредники, чтобы гарантировать, что клиенты не потеряют свои деньги в случае крах одной организации на рынке.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 9 июн 2021 в 15:51
  13. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Платежи из-за рубежа будут отслеживаться вне зависимости от суммы. Росфинмониторинг будет наделен правом обязательного контроля всех операций по получению и расходованию некоммерческими организациями денежных средств и/или иного имущества. Кроме того, обязательному отслеживанию будут подлежать переводы в адрес физических и юридических лиц, если плательщик и/или банк плательщика находится на иностранной территории государства, включенного в перечень, утверждаемый уполномоченным органом. Указанного перечня не будет в открытом доступе, он будет направляться непосредственно в банки в порядке, установленном уполномоченным органом по согласованию с Центробанком. Исключения составят операции некоммерческих организаций, которые являются, например, органами госвласти, госкорпорациями, товариществами собственников недвижимости и т.п. Интересные исключение. Кстати, банки против таких изменений.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 9 июн 2021 в 15:52
  14. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Сальвадор легализовал биткоин, который из-за этой новости тут же вырос на 5%. Да, теперь Сальвадор - первая в мире страна, в которой криптовалюта стала легальным платежным средством. BTC ответил ростом.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 9 июн 2021 в 15:53
  15. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Глава Налогового управления США просит у Конгресса возможность получения данных по криптовалюте. Глава Налогового управления США Чарльз Реттиг считает, что его ведомству нужно больше полномочий от Конгресса для регулирования индустрии криптовалют, а также больше отчетности о своих пользователях. Администрация Президента США предложила потребовать от криптовалютных брокеров (в том числе и бирж), раскрытия информации о своих клиентах, в том числе о косвенных иностранных инвесторах. Также предлагается, чтобы компании сообщали о фактах получения криптоактивов на сумму более 10 тыс долларов.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 9 июн 2021 в 16:30
  16. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    В Китае арестовано 1100 человек по обвинению в отмывании денег! Кроме этого было ликвидировано 170 организаций по обвинению в отмывании с использованием цифровых активов. Это пятый подобный рейд в рамках общенациональной кампании по противодействию отмыванию денег в Китае.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 10 июн 2021 в 10:44
  17. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    У торговцев с закрытых под Ростовом рынков арестовали имущество на 1,4 млрд рублей. Фигурантами по делу «Аксайской ОПГ» проходят пять человек, включая главу района Виталия Борзенко. По версии следствия, члены ОПГ занимались мошенничеством, отмыванием денег и еще рядом незаконных действий. Предположительно на незаконной деятельности они заработали порядка 220 млн рублей.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 10 июн 2021 в 16:16
  18. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Нидерланды официально уведомлены о разрыве налогового соглашения. Минфин Нидерландов опубликовало письмо в Парламент о прекращении соглашения об избежании с Россией от 1996 года. В письме указывается, что уведомление о прекращении действия документа было получено от российской стороны, и, следовательно, соглашение перестанет действовать с 1 января будущего года. Также отмечается, что с этой даты будет применяться внутреннее законодательство Нидерландов для решения потенциальных проблем двойного налогообложения для голландских налогоплательщиков.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 10 июн 2021 в 16:16
  19. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Торгуешь на платформе, где и работаешь - заплати бешеный штраф. «Привет» от законотворцев из Южной Кореи. Вот что придумала Корейская комиссия по финансовым услугам (FSC): наложить штраф в размере 100 миллионов вон (около 89 844 долларов США) на сотрудников биржи, пойманных на торговле на платформах, на которых они работают. На данный момент нет законов, запрещающих руководителям и сотрудникам бирж торговать криптовалютой на собственных платформах.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 10 июн 2021 в 16:17
  20. TopicStarter Overlay
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ ʀᴇʟᴀx, ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴇᴀsʏ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 3.980 Симпатии: 4.661 Репутация: 49.443
    Как выводить деньги из банка? Рассказали сотрудники банка. Нашумевшая история случайного миллионера из Тулы, который воспользовался ситуацией и получил «халявные» миллионы. Оказывается, случайный миллионер не раз заходил в банк и спрашивал, что ему делать с такой суммой денег. Сотрудники посоветовали ему ежедневно выводить по 350 тысяч рублей наличными через банкомат. Подсудимого даже предупреждали, что такую операцию можно проводить в месяц с суммой не более двух миллионов рублей. Кроме того, в банке ему предложили открыть сберегательный счет "Копилка", куда отправили оставшиеся у туляка 50 миллионов рублей. Туляк свою вину в преступлении отрицает, отмечая, что даже поступившие деньги на его карту он не обналичивал.
    ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴇɴᴇᴍʏ, 11 июн 2021 в 16:52